Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening milik Ivan Sugianto menyusul temuan indikasi awal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pemeriksaan terhadap pengusaha hiburan malam itu dilakukan setelah videonya yang mengintimidasi seorang siswa di Surabaya viral.

Menurut Harvey, dana yang ia tagih digunakan sebagai kontribusi tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Akan tetapi, pihak smelter yang memberikan dana tidak diberitahu mengenai alokasi dana tersebut, sehingga transparansi penggunaannya dipertanyakan dalam persidangan.

Suap terhadap tiga hakim yang membebaskan Ronald Tannur, terdakwa pembunuhan pacarnya, mengantarkan penyidik Kejaksaan Agung ke perkara yang lebih besar: seorang mantan pejabat di Mahkamah Agung (MA) sebagai otak pengatur perkara.  Bobroknya MA semakin klop dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengebiri Komisi Yudisial. 

Dalam penyelidikan lebih lanjut, beberapa tersangka yang bertanggung jawab atas pengelolaan rekening tersebut berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian.