Tppu
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening milik Ivan Sugianto menyusul temuan indikasi awal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pemeriksaan terhadap pengusaha hiburan malam itu dilakukan setelah videonya yang mengintimidasi seorang siswa di Surabaya viral.
Kantor PPATK di Jakarta.
Pencucian Uang Lewat Aset Kripto Mudah Dilacak, Begini Caranya
Ekosistem bursa, kliring, kustodian yang melingkupi transaksi kripto di dalam negeri dapat sangat membantu pelacakan terhadap pencucian uang melalui aset digital walaupun transaksi kripto yang bergerak di atas jaringan blockchain bersifat anonim.
Perbedaan Mekanisme Pencucian Uang Antara Fiat dan Kripto
Dengan merujuk kepada data Crypto Crime Report, Jokowi mengatakan bahwa jumlah pencucian melalui aset kripto bisa mencapai US$8,6 triliun atau setara dengan Rp140 kuadriliun dalam asumsi kurs Rp16.280 per-dolar Amerika Serikat (AS) pada tahun 2022.
Usut Temuan Rp15 Miliar di Rumahnya, KPK Periksa Hanan Supangkat
KPK juga menyelidiki dugaan keterlibatan Hanan Supangkat dalam proyek-proyek di Kementerian Pertanian. Didugaan, dia memperoleh akses dari SYL.